Insights es una empresa especializada en servicios de inversión, y abrimos cuentas de inversión (no cuentas bancarias).
Somos un producto altamente regulado y vigilado y estamos comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables, especialmente en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero y la lucha contra actividades ilícitas. Esto implica que debemos seguir rigurosos procedimientos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y cooperar plenamente con las autoridades competentes cuando sea necesario.
Por lo tanto, como parte de nuestras políticas internas y cumplimiento regulatorio y normativo, nos reservamos el derecho de solicitar la información y los documentos necesarios en las solicitudes de retiro que consideremos pertinentes, así como de procesar o no retiros que no se ajusten completamente al reglamento y políticas de control y protección del cliente.
